番禺区尚荣医疗股份有限公司 第七届董事会第五次临时议决议公告

本Corporation及监有事时会全体成员保证讯息谈及的主旨真实、准确、非常简单，没有盗用记载、欺骗性陈述或重大遗漏。

宝安区尚荣医疗入股合资Corporation（此表或原称“Corporation”）第七届监有事时会第五次临时议，于2022年3月末29日以书面、传真及匿名的方式为放出内阁时会议通知和内阁时会议议案，并于2022年3月末31日在Corporation内阁时会议室以现场赞点对点（点对点方式为赞入工都以人员为黄宁、张杰锐、虞熙春、曾江虹、刘卫兵、龙琼）独创方式为闭幕，本次内阁时会议应赞入会期权董有事9名，也就是说赞入会期权董有事9名，Corporation副时会长皆列席了内阁时会议。内阁时会议由董有事长梁桂秋先生主持，内阁时会议的听取和闭幕符合《欧美Corporation法》及《Corporation章程》的按规定。经到时会董有事好好审定，并以全票数的方式为，逐步形成如下联合国大会：

一、审定通过了《关于变更Corporation在工商银行获准的授信全额一般而言的议案》

因Corporation销售业务蓬勃发展要求，需对Corporation在欧美农业银行入股合资Corporation宝安区的银行（此表原称“工商银行茂名的银行”）获准的授信全额总投资52,600万元（承接原销售业务全额）的全额一般而言都以如下变更：

经工商银行茂名的银行核准，Corporation2021年度并存投融资不确定性全额52,600万元，Corporation在工商银行茂名的银行也就是说常用全额不得超过总投资20,600万元整，剩余总投资32,000万元整全额为保证担保全额，专门用以江西省南丰县民主自由医院在欧美农业银行抚州的银行获准的项目银行贷款提供连带责任保证担保，并存投融资不确定性全额核准方式为为信用，可选Corporation也就是说高度集中人梁桂秋先生个人连带责任保证担保。

原Corporation在工商银行获准的涉及授信有事项，明确主旨分别详见2018年5月末15日和2021年12月末18日Corporation皆须讯息谈及党报《欧美证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及皆须讯息谈及网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上谈及的《宝安区尚荣医疗入股合资Corporation2018年第三次临时股东大时会联合国大会公报》）和《宝安区尚荣医疗入股合资Corporation第七届监有事时会第三次临时内阁时会议联合国大会的公报》）。

本次仅只变更全额一般而言，不另赞Corporation银行贷款全额。

Corporation监有事时会授权董有事长梁桂秋先生全权代表Corporation试办本次授信全额变更的发生的明确销售业务，仅限于但不以外审核并递交上述授信全额内银行贷款等所有公文并试办涉及有事项。

根据《茂名证券交易所证券数上市规则》和《Corporation章程》的涉及按规定，上述有事项在监有事时会的审批特权以内，无需提交Corporation股东大时会审定。

会期结果：9票数提议，0票数反对，0票数一致通过。

特此公报。

宝安区尚荣医疗入股合资Corporation

董 有事 时会

2022年4月末1日