山西美锦能源股份集团有限公司 九届三十一次董事会会议决议公告

票闭幕本次母公司新公司大会的母公司新公司及母公司新公司特许代表共约(630)人，代表普通股(75,413,236)股，%新公司新股总数的(1.7660%)。

3、新公司一小董事长、副议长、高级经营管理人员及开端代理人闭幕了本次大会。

二、会期草案会期状况

本次大会的各项会期经闭幕大会母公司新公司及特许代表草案，采取录影记名计得票和网络无异议融为一体的范例通过如下会期：

会期1.00《关于凯氏为母公司子新公司飞驰汽车提供担保的会期》

总会期状况：

同意1,983,390,293股，%闭幕大会所有母公司新公司所一向普通股的97.5711％；坚决49,281,029股，%闭幕大会所有母公司新公司所一向普通股的2.4243％；东道收纳92,500股（其中，因未计得票预设东道收纳0股），%闭幕大会所有母公司新公司所一向普通股的0.0046％。

中小母公司新公司总会期状况：

同意26,244,507股，%闭幕大会的中小母公司新公司所一向普通股的34.7067％；坚决49,281,029股，%闭幕大会的中小母公司新公司所一向普通股的65.1710％；东道收纳92,500股（其中，因未计得票预设东道收纳0股），%闭幕大会的中小母公司新公司所一向普通股的0.1223％。

提议2.00《关于延长发行普通股可转成新公司债券母公司新公司大大会案有效期的会期》

总会期状况：

同意2,028,790,522股，%闭幕大会所有母公司新公司所一向普通股的99.8045％；坚决3,959,800股，%闭幕大会所有母公司新公司所一向普通股的0.1948％；东道收纳13,500股（其中，因未计得票预设东道收纳0股），%闭幕大会所有母公司新公司所一向普通股的0.0007％。

中小母公司新公司总会期状况：

同意71,644,736股，%闭幕大会的中小母公司新公司所一向普通股的94.7456％；坚决3,959,800股，%闭幕大会的中小母公司新公司所一向普通股的5.2366％；东道收纳13,500股（其中，因未计得票预设东道收纳0股），%闭幕大会的中小母公司新公司所一向普通股的0.0179％。

三、代理人出具的立法者赞同

1、代理人ARTSVISION名称：河北华炬代理人ARTSVISION

2、开端代理人姓名：郭伟平、冯成凤

3、结论性赞同：新公司本次临时母公司新公司大会的开会讨论、入朝开计算机系统不符《不动产》、《母公司新公司大会原则上》等有关立法者、法规、一般性机密文件及《新公司章程》的规定；本次临时母公司新公司大会的开会讨论人以及闭幕本次临时母公司新公司大会的人员资格法律依据、有效；本次临时母公司新公司大会的会期范例和会期计算机系统不符系统性立法者、法规、一般性机密文件及《新公司章程》的规定，系统性会期均会期通过，会期结果法律依据有效，由此作出的本次临时母公司新公司大大会案法律依据有效。

四、备查机密文件

1、2022年第二次临时母公司新公司大大会案；

2、立法者赞同书。

特此暂定

河北美锦能源普通股有限新公司

经营管理层

2022年4同年8日

。

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