国药集团一致药业作价有限公司 2021年度股东大会决议公告

2023-03-11 电商

院结果：通过

10、草案通过了《关于母公司向大股东子母公司获取负债拨款暨关连性现金的表决》

参众两院上述情况：

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参众两院结果：通过

11、草案通过了《关于母公司与国药母公司负债有限母公司订立〈保险业协议〉暨关连性现金的表决》

参众两院上述情况：

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参众两院结果：通过

12、草案通过了《关于母公司与国药相结合（上海）娱乐业保理有限母公司开展应收账款保理业务暨关连性现金的表决》

参众两院上述情况：

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参众两院结果：通过

13、草案通过了《关于修正独立董事局津贴的表决》

参众两院上述情况：

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参众两院结果：通过。

上述草案草案完毕后，参会大股东公司还听取了《2021亚太区独立董事局告假统计数据》。

四、大律师出具的法规意见

1、大律师经纪公司名称：上海德恒（深圳）大律师经纪公司

2、大律师履历：陈旭光、徐帅

3、母公司本次大股东公司大会的与会、与会程序在符合法规、法规和母公司章程的规定，参加代表大会的人员资格合法有效性，参众两院程序在合法有效性，参众两院结果合法有效性。

五、中常会文件

1、国药母公司保持一致港龙持股有限母公司2021亚太区大股东公司大会安理会；

2、国药母公司保持一致港龙持股有限母公司2021亚太区大股东公司大会法规意见。

特此公报。

国药母公司保持一致港龙持股有限母公司

董事局会

2022年4月底22日

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