湖州梅轮电梯股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本的公司该委员会及全体常务董事保证本日前内容不长期存在任何捏造纪载、误导性说明了或者灾难性遗漏，并对其内容的真实性、精确性和完整性担负个别及连带责任。

一、该委员会小组会议出席会议情况下

（一）江苏梅轮扶梯大股东有限的公司（以下全名“的公司”）第三届该委员会第八次小组会议（以下全名“本次小组会议”）的出席会议符合《的公法》和《的公司章程》的有关明文规定。

（二）本次小组会议的通知及小组会议资料已于 2022 年 3 年初 25 日以投递、拨打、书面方式接获。

（三）本次小组会议于 2022 年 3 年初 30 日当日 10 点以录像方式在的公司小组客厅出席会议。

（四）本次小组会议应将举行常务董事 6 名，确实举行常务董事 6 名。

（五）本次小组会议由的公司常务董事长钱雪林谭主持，的公司监事及拟离任的高级别企业主列席了小组会议。

二、该委员会小组会议议决情况下

（一）议决通过《关于离任李毅为的公司总经理的动议》

同意离任李毅为的公司总经理，卸任与本届该委员会卸任一致。自本该委员会跟进之日起，钱雪林谭仍然身兼的公司总经理。个人简报请注意可选。

表决结果：6参选人同意、0参选人谴责、0参选人弃权票，同意得参选人率占据过半数得参选人率的100%。

（二）议决通过《关于离任傅钤为的公司厂长及该委员会任秘书的动议》

同意离任傅钤为的公司厂长及该委员会任秘书，卸任与本届该委员会卸任一致。个人简报请注意可选。

表决结果：6参选人同意、0参选人谴责、0参选人弃权票，同意得参选人率占据过半数得参选人率的100%。

特此日前。

江苏梅轮扶梯大股东有限的公司该委员会

2022年3年初31日

可选一：李毅谭简报

李毅：男，1975年出世，江苏杭州人，香港理工大学施工金融业管理理学研究生，施工师。1996年8年初-2008年6年初任职桥边恒生银行扶梯有限的公司分的公司经理、区域经理、营销教育中心主任、副总裁；2008 年7年初-2014年5年初任桥边扶梯上市的公司执行总经理；2014年6年初-2020年4年初任江苏九鼎投资上市的公司有限的公司总经理；2020年5年初-至今任中车城市交通有限的公司董助任副绿脉股权投资私人机构管理有限的公司高级别合伙人。

可选二：傅钤谭简报

傅钤：男，1987年出世，江苏绍兴人，研究生研究生学历，经济师。2010年7年初-2020年9年初任职中国人民银行杭州市教育中心支行科员、副组长科员；2020年9年初-至今任江苏梅轮扶梯大股东有限的公司总经理现职。